Alors que le gouvernement chinois a considérablement intensifié sa lutte contre la fraude numérique, une tendance troublante est apparue : la répression semble donner la priorité à la protection des citoyens chinois, laissant souvent les victimes internationales, en particulier américaines, dans la ligne de mire.
Le changement de stratégie criminelle
Depuis des années, les opérations frauduleuses à l’échelle industrielle fleurissent dans les centres d’Asie du Sud-Est comme le Laos, le Myanmar et le Cambodge. Ces syndicats sont souvent alimentés par le crime organisé chinois, recourent au travail forcé et opèrent à travers des réseaux mondiaux sophistiqués de blanchiment d’argent.
Cependant, des données récentes suggèrent un changement de stratégie de la part de ces organisations criminelles. Alors que Pékin resserre son emprise sur les escroqueries ciblant sa propre population, les syndicats ne disparaissent pas ; ils réorientent simplement leurs cibles.
- En Chine : Les pertes signalées parmi les citoyens ont diminué d’environ 30 % entre 2023 et 2024.
- Aux États-Unis : Les pertes signalées dues aux escroqueries « cybernétiques » ont augmenté, le FBI ayant noté plus de 17,7 milliards de dollars de dommages signalés l’année dernière – un chiffre que les experts considèrent comme étant largement sous-estimé.
“La répression exercée par la Chine contre les personnes qui escroquent la Chine a “pressé le ballon”, conduisant à davantage de ciblage internationaux et américains.” — Gary Warner, directeur du renseignement chez DarkTower
Un problème de « mise en application sélective »
Le cœur du problème réside dans ce que les responsables américains qualifient d’application sélective. Alors que la Chine a lancé des campagnes massives de sécurité nationale et promu une philosophie culturelle selon laquelle « les Chinois n’arnaquent pas les Chinois », ses efforts d’application de la loi en Asie du Sud-Est ont été critiqués pour leur incohérence.
Selon la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise, la stratégie de Pékin se concentre sur la réduction du nombre de ressortissants chinois victimes. Cela crée une incitation perverse : les réseaux criminels peuvent continuer à prospérer tant qu’ils évitent les cibles chinoises et se concentrent sur le reste du monde.
Cette tendance est également mise en évidence par un changement dans la « main-d’œuvre » de ces centres d’escroquerie. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a noté que ces opérations diversifiaient leur personnel, s’éloignant des travailleurs strictement parlant chinois pour inclure un plus large éventail de nationalités et de langues. Cela leur permet de pénétrer plus efficacement les marchés mondiaux.
Le parallèle « Safe Harbor »
Ce phénomène n’est pas propre à l’escroquerie ; cela reflète le problème de longue date des ransomware.
Depuis des années, bon nombre des gangs de ransomwares les plus prolifiques au monde opèrent depuis les régions slaves, en particulier la Russie. Une dynamique similaire existe dans ce pays : tant que ces groupes ne ciblent pas les citoyens russes ou les intérêts de l’État, ils bénéficient souvent d’une forme de « sphère de sécurité ». Cette approche sélective permet aux entreprises criminelles de rester très rentables en ciblant des entités étrangères tout en restant à l’abri des poursuites nationales.
Pourquoi c’est important
L’absence de coopération globale et mondiale crée une énorme lacune dans l’application des lois internationales. Lorsqu’une puissance majeure comme la Chine concentre son pouvoir de répression vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur, elle n’élimine pas l’infrastructure criminelle ; cela redirige simplement le mal.
Tant que ces syndicats pourront trouver des niches « sûres » dans lesquelles opérer, la communauté mondiale – et en particulier les consommateurs américains – continuera à supporter le poids de leur évolution.
Conclusion : La lutte intensifiée de la Chine contre la fraude intérieure « repousse » les activités criminelles vers l’extérieur, ce qui entraîne une vague d’escroqueries sophistiquées ciblant les victimes internationales. Sans une approche unifiée et mondiale pour démanteler ces syndicats, les réseaux criminels continueront de s’adapter et de migrer vers des populations moins protégées.
