Si bien el gobierno chino ha intensificado significativamente su lucha contra el fraude digital, ha surgido un patrón preocupante: la represión parece priorizar la protección de los ciudadanos chinos, dejando a menudo a las víctimas internacionales, particularmente a los estadounidenses, en la mira.
El cambio en la estrategia criminal
Durante años, las operaciones fraudulentas a escala industrial han florecido en centros del sudeste asiático como Laos, Myanmar y Camboya. Estos sindicatos a menudo están impulsados por el crimen organizado chino, utilizan trabajo forzoso y operan a través de sofisticadas redes globales de lavado de dinero.
Sin embargo, datos recientes sugieren un giro estratégico por parte de estas organizaciones criminales. A medida que Beijing refuerza su control sobre las estafas dirigidas a su propia población, los sindicatos no están desapareciendo; simplemente están reorientando sus objetivos.
- En China: las pérdidas reportadas entre los ciudadanos disminuyeron aproximadamente 30% entre 2023 y 2024.
- En EE. UU.: las pérdidas reportadas por estafas “cibernéticas” aumentaron, y el FBI registró más de 17.700 millones de dólares en daños reportados el año pasado, una cifra que los expertos creen que es un conteo enormemente insuficiente.
“La represión de China contra las personas que estafan a China ha ‘apretado el globo’, lo que ha llevado a más ataques internacionales y estadounidenses.” — Gary Warner, Director de Inteligencia de DarkTower
Un problema de “aplicación selectiva”
El meollo de la cuestión radica en lo que los funcionarios estadounidenses describen como aplicación selectiva. Si bien China ha lanzado campañas masivas de seguridad nacional y ha promovido un espíritu cultural de “los chinos no estafan a los chinos”, sus esfuerzos de aplicación de la ley en el Sudeste Asiático han sido criticados por ser inconsistentes.
Según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, la estrategia de Beijing se centra en reducir el número de ciudadanos chinos víctimas. Esto crea un incentivo perverso: las redes criminales pueden seguir prosperando mientras eviten los objetivos chinos y se concentren en el resto del mundo.
Esta tendencia se evidencia aún más en un cambio en la “fuerza laboral” de estos centros de estafa. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha observado que estas operaciones están diversificando su personal, alejándose de trabajadores que hablan estrictamente chino para incluir una gama más amplia de nacionalidades e idiomas. Esto les permite penetrar más eficazmente en los mercados globales.
El paralelo del “puerto seguro”
Este fenómeno no es exclusivo de la estafa; refleja el problema de larga data del ransomware.
Durante años, muchas de las bandas de ransomware más prolíficas del mundo han operado desde regiones eslavas, específicamente Rusia. Allí existe una dinámica similar: mientras estos grupos no apunten a ciudadanos rusos o intereses estatales, a menudo se les concede una forma de “puerto seguro”. Este enfoque selectivo permite que las empresas criminales sigan siendo altamente rentables al atacar a entidades extranjeras y al mismo tiempo permanecer aisladas del procesamiento interno.
Por qué esto es importante
La falta de una cooperación global e integral crea un enorme vacío legal en la aplicación de la ley internacional. Cuando una gran potencia como China concentra su poder de aplicación de la ley hacia adentro en lugar de hacia afuera, no elimina la infraestructura criminal; simplemente redirige el daño.
Mientras estos sindicatos puedan encontrar nichos “seguros” en los que operar, la comunidad global (y específicamente los consumidores estadounidenses) seguirán soportando el peso de su evolución.
Conclusión: La intensificada lucha de China contra el fraude interno está efectivamente “empujando” la actividad criminal hacia afuera, lo que resulta en una oleada de estafas sofisticadas dirigidas a víctimas internacionales. Sin un enfoque global unificado para desmantelar estos sindicatos, las redes criminales seguirán adaptándose y migrando hacia poblaciones menos protegidas.
