Как открыть счет в зарубежном банке

12-16-2020

Для открытия счета необходимо:
предоставить документы на компанию, которая производит открытие счета в банке;
заполнить и подписать банковские формы;
предоставить информацию (и документарное доказательство) о бизнесе, о бенефициаре/-ах и распорядителе счетом. Объем нужной инфы находится в зависимости от банка и страны его расположения.
Малые требования банка, которые должен удовлетворить клиент, это:
Документарное доказательство личности бенефициара компании и лица, распоряжающегося счетом, если это различные люди;
Документарное доказательство адреса проживания бенефициара и распорядителя счета;
Описание бизнеса, включая информацию о продуктах, партнерах, странах входящих-исходящих платежей, ожидаемом обороте и т.д.
Открытие оффшорных счетов осуществляется только после выполнения вышеизложенных требований. Если вы хотите сделать все правильно при открытие счета в иностранном банке, то рекомендую почитать эту статью https://www.mamytova.ch/kak-otkryt-schet-shvejtsarskom-banke/, тут описаны действенные способы.

Большая часть банков, в дополнение к вышеизложенному, требуют предоставить:
Справку из банка на бенефициара компании и подписанта по счету (а время от времени и на номинальных служащих).
Более «строгие» банки могут еще запросить:
Биографию (с указанием трудовой деятельности, образования, состава семьи) бенефициаров, распорядителей счета;
Рекомендательные письма от бизнес — партнеров;
Доказательство источника происхождения средств компании, решившей открыть счет в банке
Доказательство ведения бизнеса (сайт, договоры, визитки, др.).

Оформить счет в зарубежном банке можно без выезда в банк. Такую опцию имеют не все банки. Большая часть клиентов предпочитают открывать счет дистанционно. В данном случае пригодится встреча с сотрудником нашей компании либо с сотрудником банка (если таковой имеется на Украине), которая является неотклонимой.
Открыть счет в зарубежном банке без встречи с сотрудником банка либо с сотрудником нашего кабинета, нереально. В неких случаях эта процедура осуществляется с выездом нашего сотрудника в ваш город.

При встрече подписывается карточка подписей, на основании которой происходит распоряжение счетом, и заполняются банковские формы. Потому, личная встреча очень принципиальна.